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    这家著名私募兑付危境发酵!涉嫌违约66亿,私募产品拆着卖,更众投资人经侦报。案,兑付方案疑似缓兵之计

      永柏系兑付危境大有愈演愈烈之势。

      越来越众的永柏投资者赶去管辖地经侦递交报。案原料,这群投资者遍布上海、宁波、杭州、南京、北京等众个地区,涉嫌违约的产品类型包括地产私募股权、票据、美元债权及其他股权类。

    投资者办公地维权 投资者办公地维权 几十号投资人赶赴经侦报。案 几十号投资人赶赴经侦报。案

      现在,上海证监局已受理有关投资者的逆馈并出具受理告知书,上海长宁分局经侦支队也已接报。该案,但尚未决定是否立案调查。

      尽管永柏资本在官网发做声明,称公司不息相符法经营,但据券商中国记。者调查,由永柏资本担保、红歆财富出售的美元债权融资产品有违规之嫌,两家公司以境外固定资产融资为名摄取投资者资金,涉及资本项现在外汇管理、境外投资等事项,未经外汇管理局、发改委、商务部等有关主管组织答答及备案。

      此外,出售端红歆财富并不具备基金出售资质,却大周围代销私募股权类产品,并以金额拆分、拼团购买的方法避开了相符格投资者门槛,仅违约的地产类私募股权产品波及的投资者就有上千人。

      “内保外贷”未备案,永柏涉嫌作恶担保

      据券商中国记。者晓畅,永柏资本控股集团有限公司担保的“美金债权”产品,产品组织浅易来说,就是用境内公司为境外公司担保从而向中国国内投资者进走借款,产品营业组织如下:

    2018年12月20日,该类美元产品以“中美贸易摩擦”为由发布延期公告, 公告印有PGA Partners Group Limited的公章,投资者从红歆财富营业员渠道处获悉该公告。  2018年12月20日,该类美元产品以“中美贸易摩擦”为由发布延期公告, 公告印有PGA Partners Group Limited的公章,投资者从红歆财富营业员渠道处获悉该公告。

      延期公告称,“在2018年的大现象下,中美贸易摩擦,两边经济有关凶化,其中被波及的走业就包括美金融资走业。趁火打劫的是,中美两边对经济监管的强度愈发添大,从而导致金融产品的资金对公账户起伏到对私账户的流程更添厉苛。因为以上监管因为,吾们不得不告知您,您的资金回款时间将受到影响。”

    美元债权产品相符同。 美元债权产品相符同。

      延期兑付后,永柏资原形符伙人兼红歆财富CEO钱旭东对投资者清晰外示,PGA Partners Group Limited与永柏资本法律上是两个主体,但管理者是联相符个团队,即有关公司。

      按照《资本项现在外汇管理营业办理指引》对于“内保外贷”的申请条件规定:担保人若为非银走金融机构或企业的,答在签署担保相符同。后15个做事日内到所在地外汇局办理内保外贷签约登记。手续。担保相符同。或担保项下债务相符同。主要条款发生变更的(包括债务相符同。展期以及债务或担保金额、债务或担保期限、债权人等发生变更),答当在15个做事日内办理内保外贷变更登记。手续。

      那么题目来了,永柏资本对于从事内保外贷营业是否进走备案了呢?券商中国记。者查询国家外汇管理局网站,永柏资本方面并未“登记。在册”。

      “永柏资本和红歆财富两家公司,以境外固定资产(马尔代夫酒店及日本高端综相符体等)融资为名摄取投资者资金,涉及资本项现在外汇管理、境外投资等事项,未经外汇管理局、发改委、商务部等有关主管组织答答及备案。两家公司未经中国人民银走及外管局答答,不得从事内保外贷项现在。”北京德和衡律师事务所顾晓静对券商中国记。者外示。

      无基金出售资质,却“拼单”代销私募产品

      行为永柏产品的主营销渠道,红歆财富的股东包括永柏(上海)资产管理公司,占比20%;上海攀腾投资,占比30%;红歆控股(上海)有限公司,占比50%。永柏资原形符伙人钱旭东担任红歆财富CEO。

      据众位投资者逆映,此前红歆财富营业员对外出售的一系列产品,均对投资者准许保本保息,产品类型包括票据类、美金债权类、股权投资类等。

      券商中国记。者从一位红歆财富营业员方面晓畅到,他们出售的票据类产品20万首投,投资期限分为1/3/6个月不等,产品对答的年化收入在5.5%、6%和7%,美元债权产品首投门槛为10万美元,期限有1年期和两年期,准许的年化收入率为7%和7.5%。永柏睿信私募股权投资基金则为百万首投,产品期限分为3个月、6个月、1年、2年、3年等,相答的年化收入各有迥异。

    红歆财富代销产品 红歆财富代销产品

      “吾是2017年入职红歆财富分公司做营业员,刚最先本身投了一笔票据产品,金额上百万,后来徐徐发动亲戚友人来买红歆的产品。拼单出售在吾们这最远大,投资人能够几万几万地买,打进吾们营业员或者领导的小我账户,然后给投资者开出代持制定。那时对这类产品的宣传也是议决友人圈这栽公开的手段。到现在为止,从吾这儿经手的产品违约金额挨近1000万。”一位已经离职的红歆财富营业员对券商中国记。者外示,他已将所知情况收集并向经侦部分报。案。

      据券商中国记。者不十足统计,现在永柏系资本涉嫌违约的产品金额超过66亿,其中地产类私募股权30.6亿、其他股权类产品共计20亿元,票据类产品共计12亿,美元债权类产品2.7亿,影视类产品2亿,波及投资者人数。高达3000人。上述金额有待有关部分不息查证。

      监管部分在走动

      对于身处暴风眼中的永柏系,监管方面已经最先有所走动。

      5月7日,上海证监局回复前来逆映情况的几位投资人,称已收悉并决定受理投资人逆映的事项。

    证监局回函 证监局回函

      更早前的4月,上海证监局对永柏系投资者的回复函称,“对上海永柏联投投资管理有限公司和上海浙永投资管理有限公司议决无出售基金资格的上海红歆财富管理有限公司推介私募基金的情况,吾局将通报。中国证券投资基金业协会,对你们逆映的有关主体涉嫌诈骗作恶等情况,提出向公安组织逆映。有关民事诉求,提出与公司进一步商议,或依法议决司法途径予以解决。”

    证监局回函 证监局回函

      5月9日,永柏方面发出两则兑付方案的通知。其中票据产品的兑付方案称,“经过逆复众次,不懈地竭力与融资方商议,近日达成一切允诺的方案为延期一年,于2020年6月最先将盈余未支付的本金金额分为12个月支付完毕,即2021年5月支付完毕一切本金。同。时,重组方(中飞信达)已聘请律师事务所与投资者一对一洽谈,以确定重组方收购投资者持有的债权价格,团体分批收购签署收购制定的投资者所持有的份额,转由重组方持有债权。”通知落款方为红歆财富投资管理有限公司。

      对于私募股权类产品,永柏方面发布兑付挺进公告,称“资产1亚都商务楼,因为铭源集团债务拖累,再次有关诉讼,导致亚都商务楼银走贷款战败,同。时导致收购方收购战败,现已引入另一重组方A出资将亚都资产剥离铭源,并改建后出售拟必要1-2年,按照详细项现在处置进度,平常资产退出。”落款方为永柏联投投资管理有限公司。

      而在大片面投资人眼中,这两份兑付方案仅为永柏系的“缓兵之计”。券商中国记。者查询工商原料发现,兑付方案中挑及的中飞信达为上海汇宫投资管理有限公司股东,汇宫法人和永柏联投法人系联相符小我,均为崔霞玲,可据此揣度上海汇宫系永柏联投有关方。

      对于永柏系的最后定性,尚待司法组织的认定,券商中国记。者也将不息跟进此案。

      永柏系兑付危境时间轴:

      2018年8月最先,永柏系地产产品项现在最先延期兑付;

      2018年12月12日票据产品第一次官方通知延期正式发布;

      2018年12月20日美金产品延期公告发布,理由是“中美贸易摩擦”;

      2019年1月最先,各地投资者不息去管辖地经侦报。案。

    posted @ 19-06-03 12:23  作者:admin  阅读量:

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